台苯:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心

(台北市中正區中正南路11號8樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自112年04月30日至112年05月27日，

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