尚立:本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:捷運北投會館

地址：台北市臺北市北投區大業路527巷88號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.111年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度決算表冊承認案。

2.111年盈餘分配承認案。。

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金討論案。

2.修訂『董事選舉辦法』討論案。

8.召集事由四、選舉事項: 1.增選董事案。

9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使

表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年4月26日

至112年5月23日止。