華擎:代子公司東擎科技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊承認案。

(2)本公司111年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。

(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/16

11.停止過戶截止日期:112/06/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，

受理提案期間:112/05/05-112/05/16。

受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。

受理提案及提名處所:東擎科技股份有限公司(台北市北投區立功街79巷9號7樓)。