大世科:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度背書保證情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、財務報表。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。