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永利聯合:公告本公司法人董事及獨立董事辭任且董事異動達三分之一

鉅亨網新聞中心 2023-03-07 17:24


第6款


公司代號:8080


公司名稱:永利聯合

發言日期:2023/03/07

發言時間:17:24:08

發言人:林昌廷

1.發生變動日期:112/03/07

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:兆遠投資控股股份有限公司(代表人:王建翔、謝明圜)

(2)獨立董事:謝政翰

4.舊任者簡歷:

(1)永利聯合股份有限公司法人董事

(2)永利聯合股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司今日接獲法人董事代表人王建翔董事辭任書,並訂於112年3月27日辭任生效。

(2)本公司原於112年1月30日接獲法人董事及獨立董事辭任書,訂於112年3月27日辭任生

效,今日另接獲通知撤回前述聲明,並以今日通知訴求為準,董事及獨立董事辭任日期

改自112年6月14日起生效。

(3)法人董事聲明辭任,其代表人當然解任。

(4)董事及獨立董事缺額將於最近一次股東會補選。

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