達方:公告本公司今日董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:112/03/07

2.公司名稱:達方電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過一一一年度員工及董事酬勞分配情形

二、通過一一一年度財務報表案

(單位：新臺幣元)

合併營業收入淨額：295.35億

合併稅後淨利：11.63億

(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)

合併稅後每股淨利：4.15元

三、通過一一一年度盈餘分派案

四、通過修訂「股東會議事規則」案

五、通過捐贈財團法人明基文教基金會案

六、通過訂定一一二年股東常會開會時間及議程案