志豐:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市淡水區學府路89號5樓(福格大飯店504會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度董事酬金報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)制定「關係人相互間之財務業務相關作業規範」報告。

(7)修訂「公司永續發展實務守則」報告。

(8)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

一.凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於112年04月07日(星期五)下午

四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：永豐金證券股務代理部辦理過戶

手續，郵寄者以112年04月07日郵戳日期為憑。

二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案，公司將於112年03月27日起至112年

04月06日止受理股東之書面提案，凡有意提案請於112年04月06日下午五時前送達本

公司受理處所。(郵寄者以提案寄達受理處所為憑並請於信封加註「股東會提案函

件」字樣及以掛號函件寄送)志豐電子股份有限公司行政-股務(地址：251新北市

淡水區中正東路二段69-11號10樓)。