茂矽:公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一一年度營業報告。

(2).一一一年度審計委員會審查報告。

(3).一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2).修訂「公司章程」案。

(3).擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無