青雲:董事會決議召開112年股東常會公告
鉅亨網新聞中心 2023-03-07 15:50
第17款
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國111年度私募普通股辦理情形報告。
(5)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬以私募普通股現金增資發行新股案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東,
以書面方式向公司提出股東常會議案。
受理期間為112年3月21日起至112年3月31日止。
受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址:新北市中和區中正路716號6樓)。
郵寄者以郵戳日期為憑,信封封面加註『股東常會提案』。
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:112/5/09起至112/6/5。
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