東聯:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告書

2.本公司111年度財務報告

3.審計委員會查核111年度決算表冊報告書

4.本公司111年度董事及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度決算表冊

2.本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於112年4月3日起至4月12日止，

得依公司法第172條之1規定以書面向本公司就本次股東常會提出議案。