統懋:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3) 一一一年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為112年4月

7日起至4月17日止。提案場所擬設於本公司股務室(地址：台南市新市區

中山路76號)。