台富:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及決算表冊。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.25元。

(2)111年股東常會受理股東提案權：

111年股東常會受理股東提案

受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於112年3月10日起至112年3月20日止受理股東之提名。

受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部

(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)

(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。