青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/06

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).更換及委任會計師案。

(2).簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(3).111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。

(4).「處理董事要求之標準作業程序」修正案。

(5).111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(6).111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。

(7).111年度盈餘分派現金股利案。

(8).增選本公司獨立董事暨提名並審查獨立董事候選人名單及資格案。

(9).「公司章程」修正案。

(10).「股東會議事規則」修正案。

(11).訂定民國112年股東常會相關事宜案。

(12).向銀行申請綜合授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。