華榮:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日112年4月22日適逢星期例假日，

故現場過戶提前於112年4月21日(星期五)下午5時20分前辦理。