台航:公告本公司112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間為：112/04/07~112/04/17

(2)本公司111年度盈餘分派內容，將於股東會開會

40日前補行公告。