燦星網:代子公司廈門燦坤實業股份有限公司公告召開2023年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/04

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室(福建省漳州市台商投資區燦坤工業園)

4.召集事由一、報告事項:

議案一：審議2022年度董事會工作報告

議案二：審議2022年度監事會工作報告

議案三：審議2022年度報告及報告摘要

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

議案一：審議2022年度財務決算方案

議案二：審議2022年度利潤分配預案

議案三：續聘會計師事務所議案

議案四：關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案

議案五：關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案

議案六：關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案

7.召集事由四、選舉事項:

議案一：關於公司董事會換屆改選董事案

議案二：關於公司第十一屆董事會董事長薪酬案

議案三：關於公司第十一屆董事會董事薪酬案

議案四：關於公司董事會換屆改選獨立董事案

議案五：關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬案

議案六：關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬案

議案七：關於公司監事會換屆改選股東代表監事案

議案八：關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，

其僅需敘明股權登記日為112年5月9日。