宏璟:公告本公司112年3月3日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日(112/03/03)召開董事會通過重大決議如下:

(1)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司民國111年度決算表冊案。

(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。

(4)通過本公司於適當時機以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股

或發行國內外可轉換公司債等方式籌措資金案。

(5)通過修正『 公司章程 』部分條文案。

(6)通過董事選舉案。

(7)通過提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(8)本公司訂於民國112年6月26日(星期一)上午10時整假新北市汐止區康寧街751巷

13號（日月光國際傢飾展覽館）召開112年股東常會。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無