康和證:代重要子公司康和期貨(股)公司公告召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市復興北路143號6樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度監察人審查報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/02

11.停止過戶截止日期:112/05/31

12.其他應敘明事項:無