友通:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 修正民國一一○年度盈餘分派表案。

(2) 擬承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(3) 擬承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂「股東會議事規則」案。

(2) 擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選董事七名(含獨立董事三名)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事

候選人提名，受理處所為本公司，受理期間自112年3月28日至112年4月6日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。