元創精密:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3).修訂「董事會議事規範」報告。

(4).修訂「道德行為準則」報告。

(5).修訂「誠信經營守則」報告。

(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書暨財務報表案。

(2).承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。