研華:本公司董事會決議召開112年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(五)本公司111年度對外背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司盈餘轉增資發行新股案

(二)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

(三)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月17日至112年3月27日17時止受理股

東提案及董事候選人提名，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)

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