億杰:公告董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓

(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告書。

（二）一一一年度審計委員會審查報告書。

（三）訂定「道德行為準則」。

（四）訂定「公司治理實務守則」。

（五）修定「董事會議事運作之管理辦法」部分條文。

（六）一一一年度私募案執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一一年度營業報告書暨財務報表案。

（二）一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（二）修訂「股東會議事規則案」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:112/5/10起至112/6/6止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm