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公告

超豐:公告本公司第十屆第八次董事會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2023-02-24 18:05


第51款


公司代號:2441


公司名稱:超豐

發言日期:2023/02/24

發言時間:18:05:21

發言人:陳笙

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第八次董事會重要決議摘要如下:

一、通過111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

二、通過112年度營運計劃案。

三、通過111年度之財務報告案。

四、通過111年度之營業報告書。

五、通過111年度盈餘分配案。

六、通過修訂內部控制制度案。

七、通過111年度內部控制制度有效性考核暨出具111年度內部控制

制度聲明書案。

八、通過委任112年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。

九、通過本公司經理人異動案。

十、通過解除董事競業禁止限制案。

十一、核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,及/或現金增資發行

普通股,及/或現金增資私募普通股,及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換

公司債),及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。

十二、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

十三、通過112年度股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

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