日友:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。

(3)民國一一一年度董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一一年度員工酬勞分配情形報告。

(5)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)配合本公司之子公司「青新環境工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，

本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一一年度決算表冊。

(2)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無