燦坤:本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運狀況報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度盈餘分配情形報告案。

(4)111年度員工酬勞分派報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:無