川湖:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度董事酬金報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。