重鵬:公告本公司董事會通過重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:重鵬生技股份有限公司(原名為(重鳥)鵬億極股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下

(1)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)通過民國111年度虧損撥補案。

(3)通過本公司民國111年度員工及董事酬勞分配案。

(4)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過召開本公司民國112年股東常會相關事宜。

(6)通過更換簽證會計師及評估新任會計師獨立性及適任性案。

(7)通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文修正案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。