京鼎:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)一百一十年度私募普通股辦理情形報告。

(6)修訂本公司『董事會議事規範』案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東以書面方式提案及董事候選人提名期間：

自112年3月27日起至112年4月6日下午五時止。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部

﹝地址：苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查；如蒙審議通過，

即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。