三聯:公告本公司董事會決議通過112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度董事酬金報告。

(5)本公司一一一年度盈餘分派情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止行為限制案

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無