國票金:公告本公司獨立董事對第七屆董事會第三十次會議討論案第二案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

吳青松先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:為本公司企劃處主管晉升案(討論案第二案)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳獨立董事惟龍反對意見:

一、企劃處經理李君晉升案，因李君涉嫌內線交易案，仍在

偵查中(以被告身分交保，尚未偵結)，現階段不適宜晉升。

二、李君在主辦併購案安泰銀行的過程中，所提供金融機構

發行特別股之案例，有誤導董事之虞，有背專業人員之職守。

吳青松獨立董事保留意見:

因本案相關人員尚有司法案件未決，故持保留意見。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司主管晉升考評，皆遵循內部相關規定辦理，如因公務

涉及司法事宜，本公司全力配合調查，並保障其應有人權及

勞動權益。