普萊德:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(6)修訂本公司「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議

特此說明。