邁達特:公告本公司民國112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號1F(維多麗亞酒店大宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」

(2)擬解除現任董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自112年3月17日至112年3月27日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。