中天:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號12樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/20

11.停止過戶截止日期:112/05/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出112年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自112年3月21日起至

112年3月31日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號12樓財務部

(連絡電話：02-27555268分機858)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉

依公司法第172條之1規定辦理。