上詮:本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

112/04/01~112/05/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。