明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)決議通過修正本公司「員工酬勞及董事酬勞發放辦法」部分條文案。

(3)決議通過111年度營業報告書及財務報告案。

(4)決議通過本公司111年度盈餘分派案。

(5)決議通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)決議通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(7)決議通過修正本公司「永續發展實務守則」及

「公司治理實務守則」部分條文案。

(8)決議通過召集本公司112年股東常會相關事宜案。

(9)決議通過本公司擬為100%持股之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

(VIETNAM)責任有限公司，提供資金貸與USD10,000仟元乙案。

(10)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司

及子公司提供非確信服務(non-assurance services)。

(11)決議通過訂定本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。

(12)決議通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(13)決議通過本公司簽證會計師委任案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。