白紗科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:無。