大中:本公司第五屆第十二次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(2/22)召開第五屆第十二次董事會，會中通過111年度財務報告

與營業報告書，將提請112年6月21日上午舉行之股東常會議決。

今日董事會重要決議摘要如下:

(1)通過111年度董事酬勞及員工酬勞分派及員工酬勞轉發新股案。

(2)通過111年度財務報告暨營業報告書。

(3)通過111年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣100,299,000元，每股新台幣3.0000元。

b.預計配發股東股票股利新台幣33,433,000元，每股新台幣1.0000元。

c.該配息率及配股率係以112年2月22日發行在外流通總股數33,433,000股計算；

實際每仟股得配發金額，除權息基準日依實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過內部控制制度聲明書案。

(6)通過112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(7)通過112年度簽證會計師委任報酬審議案。

(8)改選董事7席(含獨立董事4席)案。

(9)通過召開112年股東常會案。

民國112年股東常會，擬訂於民國112年6月21日上午9時，假新竹科學園區篤行一路

6號採實體方式召開。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。