直得:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館

(南科公會大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(A)111年度營業報告。

(B)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(C)111年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。

(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(E)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(F)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(A)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(B)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(A)討論解除新任董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

(A)第九屆董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)訂本公司112年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：

A受理期間：自112年3月20日起至112年3月29日下午5時止。

B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區

大利一路三號，電話：06-505-5858。

(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。