台聚:代重要子公司旭騰投資有限公司公告召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/02/22

3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓

會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)重要業務報告；

(2)重要財務報告。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2022年度財務報告；

(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師；

(3)通過2022年度虧損撥補案；

(4)同意簽署英文股東決議；

(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無