鑫品:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召開方式:實體股東會。

5.召集事由:

一、 報告事項

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

二、 承認事項

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度虧損撥補案。

(三) 109年度普通股現金增資計畫變更案。

三、 討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、 臨時動議

其他:

(1)停止過戶起始日期:112/04/02

(2)停止過戶截止日期:112/05/31

(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之

股東書面提案之期間自112年3月22日起至3月31日止，凡有意提案之股東

應於112年3月31日下午五時前送達；

受理場所：鑫品生醫科技股份有限公司股務單位

(新北市汐止區新台五路一段97號6樓之11)。

(4)有關111年度虧損撥補案內容尚待董事會決議通過，俟決議通過後另行公告。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無