宏亞:本公司董事會決議辦理現金減資案

第11款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣216,685,020元

4.消除股份:21,668,502股

5.減資比率:20%

6.減資後股本:866,740,080元

7.預定股東會日期:112/06/20

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:86,674,008股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事

長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金減資共計新台幣216,685,020元，銷除股份21,668,502股，

以本公司目前已發行股份總數為普通股108,342,510股計算，減資比例約為

20%，每股退還股款現金約新台幣2.0元，發放至元為止，元以下捨去，減

資後股本為新台幣866,740,080元，計86,674,008股，減少之股本全數以

現金依各股東持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資

換發股票基準日之已發行總股數計算之。

(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少200股 (即每仟股換發800股)，減資後不

足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，依減資

換股基準日前在股票集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止

（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(4)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數

量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令修訂、主管機關核示

，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。