逸達:本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文

第11款

1.事實發生日: 112/02/21

2.原公告申報日期: 111/11/11

3.簡述原公告申報內容:

本公司111年11月11日董事會通過並公告「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股

辦法」，原通過並公告之第三及七條條文節錄如下：

第三條、認股權人資格條件:

(二) 實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於年資、

職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之條件等因素，

應依下列規定提報薪資報酬委員會或審計委員會討論審閱合理性後，再提報董事

會核准。

(1) 本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同

意，再提本公司董事會決議。

(2) 從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程

序，經本公司薪資報酬委員會同意，再提本公司董事會決議。

(3) 屬1與2所述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，

再提本公司董事會決議。

(4) 獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準如下：

(a) 年度績效考核成績達成績「Meets Expectations」以上。

(b) 因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。

(c) 經主管提報認為有利於公司營運成長。

(d) 具有公司所需之特殊工作技能。

(e) 年度績優員工。

第七條、認股價格之調整:

(四) 本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，則依下

列公式計算調整認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），於減資

基準日調整之。

現金減資時：調整後認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×

（減資前已發行普通股股數 ÷ 減資後已發行普通股股數）。

4.變動緣由及主要內容:

一、因應主管機關要求，修正「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。

二、辦法修正後內容如下:

第三條、認股權人資格條件:

(二) 實際得為認股權人之員工及其取得認股憑證之數量，將參酌包括但不限於

年資、職級、工作績效及預期整體貢獻、特殊專才或其他管理上需參考之

條件等因素，應依下列規定擬定分配標準提報薪資報酬委員會或審計委員

會討論審閱合理性後，再提報董事會核准。

(1) ~(4)（略）。

第七條、認股價格之調整:

(四) （略）

現金減資時：調整後之轉換價格＝〔調整前轉換價格 ×（1－每股退還現

金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已發行普

通股股數／ 減資後已發行普通股股數）。

5.變動後對公司財務業務之影響: 無

6.其他應敘明事項: 無