矽瑪:本公司董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「股東會議事規則」案

(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事七名（含獨立董事三名）

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。