啟發電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓(寰宇廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業行為禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案事宜：

依公司法第172條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東提案，相關事項如下：

受理時間：112年4月11日至112年4月20日止，每日上午9點至下午6點。

受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)

連絡單位：財務部 電話：03-6681958

(2)因事實或法令需求，如有異動，或天災、事變或其他不可抗力情事，

於法令許可前提下，授權董事長全權處理，並於「公開資訊觀測站」公告

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