元太:代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/03/30

3.股東會召開地點:Rosemary Room of Hotel Samjung

4.召集事由一、報告事項:

(1)內部審計查核報告案

(2)111年度財務報表報告案

(3)選任外部獨立會計師報告案

(4)內控評估報告案

5.召集事由二、承認事項:111年度財務報表報告案

6.召集事由三、討論事項:112年度董監酬勞分配限額討論案

7.召集事由四、選舉事項:董事連任案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無