鉅橡:本公司董事會決議召開112年股東常會之公告

第17款

1.董事會決議日期:112/02/10

2.股東會召開日期:112/05/03

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工、董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司第9屆獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/05

12.停止過戶截止日期:112/05/03

13.其他應敘明事項:無