川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/02/09

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/02/09董事會決議事項公告。

一、通過一一一年度盈餘分配案。

二、通過提名董事（含獨立董事2席）候選人案。

三、通過解除本公司第十五屆新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

四、通過本公司更換簽證會計師（內部調整）、委任及其報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。