永利聯合:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/06

2.股東臨時會召開日期:112/03/28

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段221號8樓，本公司會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/27

12.停止過戶截止日期:112/03/28

13.其他應敘明事項:

本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間為112年3月11日至112年

3月25日。