國慶化學：本公司104年股東常會重要決議事項公告

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/04/28

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一０三年度營業報告。

(2)監察人審查一０三年度決算報告書。

二、承認事項：

(1)承認一０三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)承認一０三年度盈餘分派案。

現金股利:新台幣82,529,605元，每股分配1元。

股票股利:新台幣82,529,610元，轉增資發行新股8,252,961股，每仟股

無償配發100股。

三、討論事項：

(1)通過增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。

(2)通過解除董事競業禁止限制案。

(3)通過一０三年度盈餘轉增資發行新股議案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。