泰福-KY:公告本公司董事長訂定減資基準日、減資換發股票基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:112/01/19

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國111年12月13日第一次股東臨時會決議通過辦理

減資彌補虧損，業經金融監督管理委員會112年01月17日金管

證發字第1110368083號函申報生效在案；本公司依「臺灣證

券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之

規定，訂定本換股作業計畫。

一、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股

352,738,101股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣

3,527,381,010元。

二、減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣

2,350,727,340元，銷除已發行股份 235,072,734股。

三、減資比率：減資比率約為66.64228597 %，每仟股換發

約333.5771403股。

四、減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數計

117,665,367股，每股面額新台幣10元，共計實收資本

額為新台幣1,176,653,670元。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股

東名簿記載各股東持有股份分別計算。減資後不滿壹

股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五

日至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理

拼湊成整股登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之

畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨

去，用以抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，不足

壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

六、減資換發股票日程：

(1)舊股票最後交易日期：民國112年03月01日。

(2)舊股票停止在交易市場買賣期間：民國112年03月02日

至民國112年03月10日。

(3)舊股票最後過戶日期：民國112年03月05日。

(4)舊股票停止過戶期間：民國112年03月06日至民國112年

03月10日。

(5)減資換發股票基準日：民國112年03月10日。

(6)換發新股票暨上市買賣日期：民國112年03月13日。自新

股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣

交割之標的。

(7)本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行之

各該股份相同。

(8)辦理過戶方式：因民國112年03月05日最後過戶日為假日，

凡持有股票尚未過戶者，務請股東於民國112年03月03日

(星期五)下午17時前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國112年03月05日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行

集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。

七、換發之程序及手續：

(1)由於本公司普通股一律採無實體發行有價證券，即屆時將

不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶

之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發

作業。

(2)股東持現股(已過戶)換發：請股東持舊股票、原留印鑑章

及集保存摺影本連同本公司股務代理機構寄發之換發股票

申請書及無實體登錄轉帳申請書至本公司股務代理機構中

國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥作業。

(3)股東持現股(未過戶)換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申

請書、買進報告書(或相關證明文件)、證券交易稅單、集

保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代理

機構中國信託商業銀行代理部補辦過戶後再依前款辦理換

發及劃撥手續。

(4)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份

有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股

東不需辦理任何手續。

(5)換發地點：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓，本

公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，電話：

(02)6636-5566。(郵寄申請辦理者，請依前述方式檢附相

關文件並請以掛號方式郵寄，以免遺失)。

八、本作業計畫由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司申請核

定後辦理之。

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:112/03/10

5.停止過戶起始日期:112/03/06

6.停止過戶截止日期:112/03/10

7.減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義

務與原發行股票相同。

8.新股預計上市日:112/03/13

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:117,665,367股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司111年12月13日第一次股東臨時會決議授權董事長訂定

減資基準日、減資換股基準日並全權辦理減資相關事宜。

(2)訂定112年01月19日為減資基準日及112年03月10日為減資換發

股票基準日，減資基準日並不影響股票交易。

(3)上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有所

變動，本公司將另行公告變更之。